Altı eski Danske Bank çalışanının davası bugün Harju Bölge Mahkemesi’nde başladı ve Avrupa’nın en büyük kara para aklama davalarından birinin ayrıntılı olarak incelenmesi bekleniyor. Sanıklar, 2007 ile 2015 yılları arasında banka bünyesinde profesyonel bir kara para aklama planı yürütmekle suçlanıyor.
Suçlanan kişilerin (Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Jevgeni Agnevštšikov, Marko Teder, Mihhail Murnikov ve Natalja Komarov) yaklaşık 1,6 milyar dolar ve 6 milyon Euro’yu akladıkları iddia ediliyor. İddianame, aralarında Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, İsviçre, ABD ve İran’ın da bulunduğu birçok ülkeyi kapsayan karmaşık bir mali hatalar ağının ana hatlarını çiziyor.
Savcılığa göre eski banka çalışanları, suç faaliyetlerinden elde edildiğinden şüphelenilen fonların gerçek sahiplerinin kimliklerini gizlemek için tüzel kişilikler kurarak para aklamayı kolaylaştırdı. Ayrıca elektronik para transferlerinin izlerinin nasıl maskeleneceği konusunda tavsiyelerde bulunmak ve transfer belgeleri için ücretli hizmetler sunmakla da suçlanıyorlar. Ayrıca paranın hem sahibini hem de kaynağını gizlemeye yönelik transit işlemleri yürüttükleri iddia ediliyor.
Bu dava, 2023 baharında Başsavcılık tarafından getirilen ve yasa dışı faaliyetlerin kapsamını ayrıntılarıyla açıklayan ve bu karmaşık kara para aklama operasyonuyla bağlantılı sekiz önemli kabahati belirleyen suçlamaların ardından geldi. Davanın, Danske Bank’ın söz konusu dönemdeki iç işleyişine ışık tutması ve sanıkların olaya ne ölçüde dahil olduklarının belirlenmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Eski Danske Bank çalışanlarının davası devam ederken, bankanın mali sağlığına ilişkin bazı önemli ölçümleri ve öngörüleri dikkate almakta yarar var. InvestingPro’ya göre, bankacılık segmentinin önde gelen oyuncularından Danske Bank, 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %23,8’lik önemli bir artışla gelir büyümesinde bir hızlanma kaydetti. Bu, InvestingPro’nun bankanın gelir artışının devam edeceği yönündeki ipucuyla örtüşüyor. hızlanıyor.
InvestingPro verileri ayrıca Danske Bank’ın 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla 20524,27 milyon USD piyasa değerine, F/K oranının 7,22’ye ve PEG oranının 0,02 olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini söyleyen başka bir InvestingPro Tip’e göre, bankanın hizmet artışına kıyasla nispeten düşük bir fiyatla işlem yaptığını gösteriyor ki bu artışın devam etmesi bekleniyor.
Danske Bank ayrıca Temmuz 2023 itibarıyla %8,47 temettü getirisi ile hissedarlarına değerli bir temettü ödemektedir. Bu, gelir getirici hisse senedi arayan potansiyel yatırımcılar için dikkate değer bir özelliktir.
Bu ölçümlere ve InvestingPro İpuçlarına dayanarak, Danske Bank’ın devam eden dava ve tartışmalara rağmen sağlam bir mali tabanını koruduğu görülüyor. Daha fazla bilgi ve ipucu için InvestingPro, her şirkete özel ek ölçümlerin ve ipuçlarının kapsamlı bir listesini sunar.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
